广东甘化科工股份有限公司关于召开公司20

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)于年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为了保护广大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,现发布公司关于召开年第四次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

年5月28日,公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:年6月17日下午14时30分。

(2)网络投票时间:年6月17日。

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:年6月17日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为年6月17日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:年6月10日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件3),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:上海市普陀区中山北路号D楼会议室。

二、会议审议事项

关于补选公司非独立董事的议案

上述提案内容详见公司于年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(


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